Telegram’dan dev operasyon: 35 milyar dolarlık Çin siber kabahat pazarı çökertildi

Popüler iletileşme platformu Telegram, siber cürümle uğraşta değerli bir adım atarak, 2021’den beri faaliyet gösteren ve milyarlarca dolarlık süreç hacmine ulaştığı varsayım edilen en büyük iki yasa dışı çevrimiçi pazar yeri olan Xinbi Guarantee ve Huione Guarantee’yi çökertti.

Çin merkezli bu platformların, siber hatalılara ve dolandırıcılara hizmet vererek 35 milyar dolardan fazla para kazandığı belirtiliyor.

Huione Guarantee, Telegram’dan kaldırıldıktan sonra tüm faaliyetlerine son vereceğini doğrularken, blockchain araştırma şirketi Elliptic bu pazar yerlerinin kapanmasının çevrimiçi dolandırıcıları önemli halde etkileyeceğini öngörüyor.

Bu platformlar, çalınan datalar, kara para aklama hizmetleri ve telekomünikasyon altyapısı için kıymetli kaynaklar olarak hizmet veriyordu.

HUIONE GROUP KARA PARA AKLAMA SUÇLAMALARIYLA KARŞI KARŞIYA KALDI

Huione Guarantee’nin sahibi olan Huione Group, ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Amerikalılardan milyarlarca dolar çalan kabahat örgütlerini desteklemekle” suçlandı ve kara para aklama tasasıyla ABD finans sisteminden engellendi.

Grubun ayrıyeten Kuzey Kore’nin siber soygunlarından en az 37 milyon dolar ve ‘domuz kesimi’ dolandırıcılığından da 36 milyon dolar akladığından şüpheleniliyor.

Telegram’ın bu pazar yerlerini kapatma kararının, ABD Hazine Bakanlığı’nın son kaygılarıyla direkt ilişkili olmayabileceği belirtilirken, Wired daha evvel Telegram’ın kripto para dolandırıcılığı hedefli kara para aklamada kullanılan binlerce hesabı yasakladığını bildirmişti.

Bir Telegram sözcüsü Reuters’a yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılık yahut kara para aklama üzere hata faaliyetlerinin hizmet koşulları tarafından yasaklandığını ve keşfedildiğinde her vakit kaldırıldığını.” vurguladı.